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风控管理措施升级公告

为贯彻落实公安部关于打击电信网络新型违法犯罪的精神,切实履行公司的社会责任,全力维护人民群众财产安全,武汉福禄网络科技有限公司(以下简称“公司”)现对公司风控管理措施进行升级和强化,特此公告如下:

一、风控管理措施升级的背景说明

2017年上半年起,不法分子利用电商虚拟充值业务进行电信网络新型违法犯罪的情形逐渐增多,为减少受害人损失,维护人民群众财产安全,同时加强公司风控管理和建设工作,公司自2017年8月起相继颁布《运营风控管理办法》、《业务风控管理细则》等文件,初步搭建起内控风控体系,有效降低了公司业务隐患,维护了平台用户的财产安全和信息安全。同时采取的风控管理措施如下:

(一)主动下架高风险商品、关停高风险业务;

((二)加强对公司电商平台业务的风控管理,对疑似订单采取限额、限购措施,对异常东订单加强人工确认和劝阻工作;

(三)加强对公司自有平台业务的风控管理,对异常IP实施监控和拦截,建立合作客户白名单机制,杜绝与风险客户合作,规避风险业务发生。

二、本次风控管理措施升级的具体内容

以上措施已在公司业务开展过程中全面实施,并取得了初步成效。为了进一步贯彻落实公安部关于打击电信网络新型违法犯罪的精神,维护人民群众财产安全,公司即日起将进一步升级、强化相关措施如下:

(一)加强与警方的警企合作机制,全力配?#20808;?#22269;各地警方的电信网络新型违法犯罪案件的侦查工作,积极提供犯罪线索,打击犯罪分子利用互联网从事犯罪活动;

(二)进一步强化对公司电商平台业务的风控管理,实行多维度风控拦截机制,加强对用户购买需求场景的审核;

(三)进一步加强对公司自有平台业务的风控管理,全面停止为IP异常及重点监控地区客户提供交易和服务;进加强对企业客户的资信审核,对于不符合要求的停止提供交易和服务或减少交易量和交易金额。

反电信网络诈骗、维护社会和谐稳定是企业社会责任的一部分,公司将继续坚持把企业责任与社会责任融入发展战略,常态化业务风控管理,在遵守法律法规的同时,配合相关部门积极打击电信网络新型违法犯罪行为,以责任推动行业可?#20013;?#21457;展,积极引领社会“正能量”。

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